浙江华达新型材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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证券代码：605158 证券简称： 公告编号：2025-038

浙江华达新型材料股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月16日

(二)股东会召开的地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路198号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为7,975,590股，该等回购股份不享有股东会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由公司董事长邵明祥先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》《浙江华达新型材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书蒋玉兰出席本次会议，其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

3.01 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.03 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.04 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.05 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.06 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.07 议案名称：《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.08 议案名称：《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.09 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.10 议案名称：《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.11 议案名称：《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案中，议案1属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：黄轲、童碧君

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2025年9月17日