北京天坛生物制品股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

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证券代码：600161 证券简称： 公告编号：2025-046

北京天坛生物制品股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于2025年9月19日以电子方式发出会议通知，于2025年9月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

审议通过《关于处置上海上生生物制品经营有限公司项目立项的议案》，同意处置公司所属上海上生生物制品经营有限公司（以下简称“上生公司”）项目立项。本议案经董事会战略与投资委员会事前认可。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2024年及2025年1-6月，上生公司营业收入分别为1,197万元、808万元，仅占公司营业收入的0.2%、0.26%；2024年及2025年1-6月，上生公司净利润为23万元、-72万元，仅占公司净利润的0.01%、-0.08%。（上述2025年1-6月数据未经审计）

本次董事会审议事项仅为上生公司处置项目立项，具体处置方案尚未确定，后续公司尚需按照相关规定完成审计、评估等工作，确定处置方案，履行董事会审批程序，并及时进行信息披露。上生公司处置项目具体实施方案及审批尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2025年9月26日