成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2025年第八次临时股东大会的通知公告

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证券代码：002480 证券简称： 公告编号：2025-090

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于召开2025年

第八次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第八次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

公司第八届董事会第三十四次会议已审议通过《关于提请召开2025年第八次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期、时间

1、现场会议时间：2025年10月15日（星期三）下午15：00。

2、网络投票的日期和时间为：2025年10月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月15日9:15-15:00。

3、股权登记日：2025年10月9日。

（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年10月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（七）现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议提案名称及编码

■

（二）提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过（公告编号：2025-086），具体内容详见2025年9月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）特别说明

需逐项表决的提案：提案1.00；提案2.00。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记时间：2025年10月13日 9:00-17:30；

3、登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。

4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2025年10月13日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；

（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

（二）会议联系方式

1、联系人：简杰；

2、联系电话（传真）：028-82550671；

3、地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室；

4、邮箱：vendition@xinzhu.com；

5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

（一）第八届董事会第三十四次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025年9月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362480

2、投票简称：“新筑投票”

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年10月15日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2025年第八次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2025年10月15日召开的2025年第八次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位（签名盖章）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码：

委托人/单位股票账号：

委托人/单位持股数：

委托人/单位持有股份的类别：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

签发日期：

附件三

股东参会登记表

■

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-085

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2025年第七次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间

现场会议时间：2025年9月26日（星期五）下午15：00。

网络投票的日期和时间为：2025年9月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月26日9:15-15:00。

（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。

（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。

（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：经公司过半数董事推选，由董事夏玉龙先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共127人，代表股份303,965,163股，占公司有表决权股份总数的39.5187%。其中：通过现场方式参会的股东5人，代表股份1,576,000股，占公司有表决权股份总数的0.2049%；通过网络投票的股东122人，代表股份302,389,163股，占公司有表决权股份总数的39.3138%。

（2）出席会议的中小投资者：出席本次会议的中小投资者共119人，代表股份75,483,959股，占公司有表决权股份总数的9.8137%。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于董事变更的议案》

表决结果：同意300,893,163股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.9894%；反对3,036,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9989%；弃权35,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0117%。

其中，中小投资者表决情况：同意72,411,959股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.9303%；反对3,036,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.0224%；弃权35,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0473%。

公司本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所周敏律师、刘子菡律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年第七次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年第七次临时股东大会会议决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年第七次临时股东大会之法律意见书》。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025年9月26日

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-088

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于子公司向银行申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称“长客新筑”）拟向股份有限公司新津支行（以下简称“成都银行”）申请授信；公司全资子公司成都市新筑交通科技有限公司（以下简称“新筑交科”）拟向股份有限公司成都分行（以下简称“招商银行”）申请授信，具体情况如下：

一、授信基本情况

（一）长客新筑向成都银行申请授信

1、授信额度：敞口额度不超过50,000.00万元。

2、授信期限：不超过1年。

3、授信品种：银行承兑汇票（敞口额度不超过10,000.00万元，保证金比例30%）、惠成信（敞口额度不超过40,000.00万元）。

4、授信目的：日常经营周转。

5、担保方式：信用。

6、授信主体：成都银行股份有限公司新津支行。

（二）新筑交科向招商银行申请授信

1、授信额度：敞口额度不超过1,000.00万元。

2、授信期限：不超过1年。

3、授信品种：国内非融资性保函（单笔业务期限不超过 3 年，

保证金比例 20%）。

4、授信目的：日常经营周转。

5、担保方式：信用。

6、授信主体：招商银行股份有限公司成都分行。

上述融资业务具体以子公司与银行签署的相关协议为准。

2025年9月26日，公司第八届董事会第三十四次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于子公司向银行申请授信的议案》，根据《公司章程》相关规定，本次子公司向银行申请授信尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

（一）第八届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025年9月26日

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-089

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于公司与金圆租赁开展融资性

售后回租业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分固定资产作为标的物，与厦门金圆融资租赁有限公司（以下简称“金圆租赁”）开展融资性售后回租业务，本次融资租赁总额为4,500.00万元，融资期限1年。

2025年9月26日，公司第八届董事会第三十四次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司与金圆租赁开展融资性售后回租业务的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

■

公司与金圆租赁不存在关联关系。

三、交易标的情况

（一）租赁标的物：公司部分固定资产。

（二）租赁物价值：账面原值9,181.67万元。

四、拟签订的交易合同主要内容

■

五、本次交易的影响

本次售后回租业务能缓解公司融资压力，增强流动性，不影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。

六、备查文件

（一）第八届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025年9月26日

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-086

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第三十四次会议。本次会议已于2025年9月26日以口头形式发出通知。经过半数董事推选，本次会议由公司董事夏玉龙先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。通过通讯表决方式出席本次会议的董事为冯树庆先生、罗珉先生、江涛先生、罗哲先生。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规有关规定，董事会同意选举周凤岗先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

2.1选举董事周凤岗先生为公司第八届董事会战略委员会委员

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.2选举董事周凤岗先生为公司第八届董事会提名委员会委员

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.3选举董事周凤岗先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.4选举董事周凤岗先生为公司第八届董事会审计委员会委员

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.5选举董事朱劲先生为公司第八届董事会审计委员会委员

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.6选举董事周凤岗先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

第八届董事会专门委员会委员及主任委员任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

以上人员简历详见附件。

3、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

3.1公司向申请授信

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.2公司向成都银行申请授信

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.3公司向广发银行申请授信

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.4公司向申请授信

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案内容详见2025年9月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-087）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》

4.1长客新筑向成都银行申请授信

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.2新筑交科向招商银行申请授信

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案内容详见2025年9月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-088）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司与金圆租赁开展融资性售后回租业务的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案内容详见2025年9月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司与金圆租赁开展融资性售后回租业务的公告》（公告编号：2025-089）。

6、审议通过《关于提请召开2025年第八次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2025年第八次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-090）详见2025年9月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025年9月26日