润建股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

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证券代码：002929 证券简称：公告编号：2025-062

润建股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订

公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）于2025年9月26日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证监会《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席唐敏、监事陶秋鸿、欧宇菲在第五届监事会中担任的职务自然免除，唐敏、陶秋鸿、欧宇菲仍在公司任职。公司对第五届监事会各位监事为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

上述事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过该事项前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》修订对照表

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，《公司章程》具体修订内容对照如下：

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