ST路通董事会决议：拟修订公司章程，监事会提请罢免两董事引关注

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于2025年9月18日以通讯表决方式召开第五届董事会第十五次会议，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议及通过的决议合法有效。

本次会议主要审议了三项重要议案： 1. 《关于修订<公司章程>及配套制度的议案》：依据《中华人民共和国公司法》等一系列法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对监事会进行改革，并对《公司章程》相关条款及配套制度予以修订完善。该议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，具体召开时间、地点及安排另行通知。 2. 《关于召开2025年第二次临时股东大会审议<监事会提请召开临时股东大会罢免邱京卫董事职务>的议案》：公司收到监事会相关函件，监事会提请董事会召开临时股东大会审议罢免邱京卫董事职务。董事会非独立董事认为，被提议罢免董事不存在法定不得担任董事事由，监事会提请罢免缺乏充分事实和法律依据，且相关议案此前已两次提交董事会并被否决，同时罢免2/3非独立董事将致董事会人数不满足章程规定，影响公司管理层及经营稳定性。但鉴于相关方多次提出且理由相似，董事会同意将该议案提交股东大会审议，由股东决策。该议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，同样需提交2025年第二次临时股东会审议，具体安排另行通知。 3. 《关于召开2025年第二次临时股东大会审议<监事会提请召开临时股东大会罢免付新悦董事职务>的议案》：情况与第二项议案类似，公司收到监事会函件，提请审议罢免付新悦董事职务。董事会非独立董事观点一致，最终同样同意提交股东大会审议，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，后续提交2025年第二次临时股东会审议，时间、地点等安排另行通知。

此次ST路通董事会决议，尤其是监事会提请罢免董事职务的相关事宜，引发市场关注，后续股东大会的审议结果值得进一步关注。

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